Согласно нашей политике KYC и борьбе с отмыванием денег — все наши инвесторы должны иметь свои учетные записи Monestro, связанные с личными счетами, зарегистрированными на имя владельца счета и в законном банке в Европе.
Чтобы убедиться, что наши клиенты используют свой личный банковский счет, мы просим всех наших инвесторов сделать проверочный депозит, который, по сути, представляет собой ручной перевод со своего личного банковского счета на наш счет в Monestro (может составлять всего 0,1 цента).
Как только транзакция появится с нашей стороны – мы сможем сравнить и связать ваш личный банковский счет с вашим счетом инвестора и полностью подтвердить, что все завершено в соответствии с нашей системой безопасности.
Важно отметить, что без проверки личного банковского счета (при пополнении счета только через опцию Stripe) или без проверки своего идентификатора в начале регистрации вы все равно сможете инвестировать, но не сможете вывести средства, пока не внесете проверочный депозит.