Gemäß unserem KYC- und Anti-Geldwäsche-Rahmenwerk sollten alle unsere Anleger ihre Monestro-Konten mit einem persönlichen Konto verknüpfen, das auf den Namen des Kontoinhabers und bei einer legitimen Bank in Europa registriert ist.
Um zu überprüfen, ob unsere Kunden ein legitimes Bankkonto verwenden, bitten wir alle unsere Anleger, eine Verifizierungseinzahlung zu tätigen – im Wesentlichen eine manuelle Überweisung von Ihrem persönlichen Bankkonto auf unser Monestro-Konto (kann bis zu 0,1 Cent betragen).
Wenn Geld auf Ihrem persönlichen Konto eingeht, können wir Ihr persönliches Bankkonto mit Ihrem Anlegerkonto vergleichen und zuordnen sowie vollständig bestätigen, dass alles gemäß unseren Sicherheitsrichtlinien abgeschlossen ist.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Sie ohne Verifizierung Ihres persönlichen Bankkontos (wenn Sie Ihr Konto nur über die Stripe-Option aufladen) oder ohne Verifizierung Ihrer ID zu Beginn der Registrierung, Sie immer noch investieren können, aber kein Geld abheben können, bis Sie eine Verifizierungseinzahlung vornehmen.