Meie Kliendi tundmise ja rahapesuvastase raamistiku kohaselt peavad kõik investorkontod olema seotud isikliku pangakontoga.
Kontrollimaks, et meie kliendid kasutavad seaduslikku pangakontot, palume kõigil oma investoritel teha tuvastusmakse (minimaalselt 0,1 senti) – see on tavapärane panga ülekanne teie isiklikult pangakontolt pangast, mis on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonnas ning mida hoitakse teie nimel.
Kui raha laekub teie investorkontole, saame siduda makse teie investorkontoga.
Oluline on mainida, et kui olete raha saatnud läbi makseteenuse pakkuja (Stripe), on tuvastumakse teostamine eelduseks, et kinnitada teie investorkonto. Saate siiski alustada investeerimisega juba kohe kui esmane deposiit (läbi Stripe) on teie kontole jõudnud, kuid väljamakseid saab sooritada, kui kasutajakonto loomine on lõpetatud ning Monestro poolt aktsepteeritud.